Tarafbeti konto verifitseerimine (KYC)
Tarafbet küsib KYC-andmeid, et kinnitada mängija isik, elukohaandmed ja makseviisi kuuluvus ning täita rahapesu ja pettuste ennetamise nõudeid.
Kontroll käivitub kohustuslikult enne esimese väljamakse kinnitamist ja ka siis, kui kontoandmed muutuvad (nimi, aadress, telefon) või kui makseviis lisatakse esimest korda.
Tarafbet võib küsida lisakontrolli ka siis, kui süsteem tuvastab ebatavalise sissemakse/väljamakse mustri, korduvad tagasimaksed või sisselogimise uue seadme ja asukoha kombinatsiooniga.
Dokumentide üleslaadimine käib konto menüüst verifitseerimise jaotuses; failid sobivad fotona või skaneeringuna. Pildid peavad olema värvilised, teravad ja kõik nurgad nähtavad.
- Identity (ID/Passport): sobib pass või Eesti isikutunnistus. Tarafbet kontrollib nime, sünniaega, dokumendi kehtivust ja seda, et konto andmed kattuvad dokumendiga. Vajadusel küsitakse mõlema poole pilti (isikutunnistus) või isikuandmetega lehekülge (pass).
- Address proof: sobib viimase 3 kuu kommunaalarve, pangakonto väljavõte või ametlik kiri, kus on nimi ja aadress. Dokumendil peab olema kuupäev ja väljastaja; ekraanipildid ilma väljastaja andmeteta lükatakse tagasi.
- Payment method: kui kasutad visa või mastercard kaarti, küsitakse kaardi omandi kinnitust. Tavapraktika on foto kaardi esikülj